近日,维卡币搭上了冤案获赔者陈满这个IP,再一次聚焦于公众的视野。

当地颇有名气的老板

那么,维卡币究竟什么来历、是什么性质?为何那么多人被维卡币传销欺骗?其交易处于一种什么样的境地,或者说地带?

遇到了美丽又聪明的“红颜知己”

沸腾带您详细了解维卡币的前世今生,以及在国内的那些事儿。

吴侬软语里,

维卡币的“洋身世”

他押上自己的全部家当

维卡币,英文名为Onecoin,是继比特币之后的第二代加密货币。经常被冠以“下一代比特币”、“未来世界主流货币之一”的称号。

却落得血本无归

除了比特币和维卡币,万福币、DGC共享币、BCI虚拟币、U币等,也都是此类网络虚拟货币。

美人入狱,侃侃而谈,

而维卡币被作为一种“投资”,进入中国“市场”大概是在2014年。

检察官几欲动摇……

沸腾登录“维卡币中国官网”发现,首先映入眼帘的是一个“赌博棋牌游戏”字样的广告,在被顶置的帖子《维卡币交易平台已开放,维卡币交易如何操作首次登录必经流程!》中,有详细的交易操作步骤。

短短一年,发展会员8百余人,

帖子下方的留言中,有不少类似“为什么网站老是一直维护,能不能给个解释,现在我也不要赚了,只想本金给我拿回来”、“现关闭了交易,之前转入的维卡币怎么办”等质疑。

传销资金2千5百多万

在其“股东介绍”里,鲁娅·伊格纳托娃被称为牛津大学法律硕士、康斯坦茨大学经济学硕士、牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士、麦肯锡公司前合作伙伴。

究竟是美女怎样的说辞

其官网“股东介绍”里刊登的照片

让人“疯了”一样的前赴后继

官网上的鲁娅·伊格纳托娃简介

到底是骗术太高明

股东简介栏里还有一人名为“马丁.布雷登巴赫”,被称为“Martin
BreidenbachBreidenbachRechtsanwalt董事长,精通企业法、合同法、商业法以及税法!”

还是大家都有一颗“做马云”的心?

沸腾分别用搜索引擎检索“鲁娅.伊格纳托娃”、“马丁.布雷登巴赫”、“Martin
BreidenbachBreidenbachRechtsanwalt”,均发现无专门独立的百科介绍,所显示消息基本都与“维卡币”相关。

2016年12月14日清早,一个40多岁衣着朴素、神情落寞的男人走进了海阳市公安局的大门。有人认出,此人正是海阳当地颇有名气的洗化大王——梁栋。可就在不久前,他的产业倒闭了。

此外,2016年4月,第一财经发布《第一财经关于维卡币事宜的严正声明》称:近期,维卡币发布大量的不实消息,恶意误导大众将维卡币与第一财经及本台主持人江予菲相关联,并且非法使用第一财经及本台主持人江予菲的名义及其肖像进行对外宣传。

一家经营了几十年的企业说关就关,现在,老板竟然去了警局,这背后的空间足以让人们浮想联翩。有人说他惹了黑社会,遭到了打击报复,也有人猜测梁栋的产业有着不正当交易被查封了……听着人们的议论,梁栋苦笑着,谁也不会想到,从洗化大王到负债累累,仅仅是因为一个女人。

第一财经关于维卡币事宜的声明

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永利集团娱乐,维卡币传销是如何骗人的

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关于维卡币的传销手法,沸腾查询并梳理了分别来自新闻晨报和广州日报的两篇报道,整理如下:

2016年春节。

1.注册会员,获取代币,开采维卡币

在一次饭局上,事业有成的梁栋遇见了董丽梅。一见面,他立刻被眼前的美女所吸引。褪去少女的青涩,30多岁的董丽梅处处散发着女人的魅力。她举止优雅,谈吐大方,大大的眼睛眨啊眨的,像是要看进梁栋的心里。

据新闻晨报2015年6月30日报道,投资客张先生表示,“交钱后,获取了一个网址、用户名和密码。登录网站后,就能看到投资金额和所对应的代币。刚加入时,6个代币能开采出1枚维卡币,现在已经获得了2万枚维卡币。随着‘开采’人数、难度的不同,多少代币能挖出维卡币的比例并不稳定。目前,10个代币开采1枚维卡币,而且开采时间越来越长。”

更令他惊喜的是,他发现董丽梅不仅长得美,竟还颇有商业头脑。她的很多见解都让梁栋刮目相看。一场饭局结束,他们相谈甚欢,互留了微信。

在广州日报报道的中山一案中,嫌疑人也是通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码,并注册“维卡币”会员。

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2.会员分级,交钱越多级别越高

海阳市人民检察院员额检察官成绍飞:

据新闻晨报,根据维卡币公司加入规则,共有5个级别会员,入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中,入门级:投资975元人民币,赠送代币1000个,附赠50毫克黄金。高的大亨级:投资37725元人民币,赠送代币60000个,附赠2500毫克黄金。

其实不止梁栋,几乎所有人对董丽梅的评价都是:长得美、脾气好、温柔大方。她很健谈,但说的话又不让人感到反感,所以很容易获得人们信任。

中山一案中,“维卡币”则共设有8个级别会员:新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。

自那之后,梁栋和董丽梅就一直保持着联系,因为董很有商业头脑,所以梁栋有时候生意上的事也会咨询一下她的看法,将她视为知己。

网上流传的维卡币宣传图片

几次交流下来,梁董两人已经建立了“深厚友谊”,对于董丽梅总是有意无意提起的投资门路也渐渐在意起来。

3.出售套现,“囤货”涨价

成绍飞:

对于开采出的维卡币,可以选择在系统开盘时交易,从而套现;也可以选择“囤积”维卡币,等待升值。

梁栋是白手起家,在当地经营着多家洗化商店,生活富足,为人勤恳。在此之前,梁栋对投资之类的并不是很感兴趣,也没接触过,但在董丽梅经常的推荐下,他开始有意识的去了解。

不过,在两起报道中,受访者均称,出售交易中,会遇到诸多限制。比如,新闻晨报采访的受访者称,“每个账户一天只能卖出50枚维卡币”;广州日报报道称,“每个账户根据级别一天只能卖出20~50枚维卡币,投资人想卖出维卡币必须有人接手,卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。”

为了让梁栋更了解,董丽梅将梁栋拉进了一个名叫“天赚系统”的群。让人从没兴趣、不了解再到跃跃欲试,董丽梅建这个群,将潜在客户的心里拿捏的十分到位。

4.发展下线,获取提成

成绍飞:

相比套现,维卡币玩家更多的收入则可能来自于“拉人”提成。

这个群的群主是董丽梅,根据后期受害人的证言,这个群是用来宣传、讲解维卡币,他们会在这个群里分享最新信息、鼓吹它的发展前景和好处。

据新闻晨报,资深会员程先生称,“每发展一个下线,就能从下线的入会费中获得10%的提成,而此后这个下线再拉人,我还可以继续拿到提成。”

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广州日报报道称,“上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%~40%作为提成”、“发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励,此后这个下线再拉人,还可以继续拿到提成。”

看完卷宗,检察官的心中有了大概的估量:传销,而且是新型网络传销。从定性到取证,应该都极具挑战性。

四川被称“比特币挖矿聚集地”

现在,她首先要去会会这个能言善辩、“蛊惑人心的骗子”。

回到陈满受骗一案,事发地四川,曾被媒体称为“全球比特币挖矿资本聚集的地方”。据悉,原因是在四川的一些偏远山区和小县城,廉价的电力,低密度的人口,以及寒冷的气候,都成了“比特币挖矿”的“优势”。

成绍飞:

据《每日经济新闻》报道,“好比特币”COO吴广庚接受采访表示,目前在四川康定,拥有比特币“矿场”的公司超过20家,几乎在当地形成了一个产业链;而坐落在大渡河支流旁的芭蕉溪水电站,是天嘉网络科技有限公司大比特币“矿场”的所在地。

其实在提审她之前,我脑海中对她的印象就是骗子。受害人的证词在我看来,或警惕性不足,或贪心有余,我不相信她真有这么大能耐。

另据成都商报报道,在四川省马边彝族自治县,上万台比特币矿机“深藏”在山区里的数家水电站中,昼夜不停地进行着“挖矿”计算。一些当地居民,从对数字货币一无所知的门外汉,变成了比特币的粉丝。

可当成绍飞在提审室与董丽梅会面之后,她认识到自己当初的预判大错特错。

相关法规与监管问题

成绍飞:

目前,对于维卡币,沸腾在网上并未检索到相关法律法规或通知条例等。

她非常漂亮,举止优雅、谈吐大方,她的话就像有魔力一样吸引着你去听、甚至去信。那天提审完我回到办公室,越想越后怕,说实话,如果我不是检察官,如果我没有办理这个案件,我可能真的会想把我的工资交给她。

不过,对于维卡币的上一代“比特币”,在2013年,央行等五部委曾发布《关于防范比特币风险的通知》。

也正是这一次会面,让成绍飞重新审视起这个案件。她反复思考,到底为什么有那么多有着丰富阅历、看似“百毒不侵”的人会为之动摇?到底是董丽梅的话太具蛊惑性,还是这维卡币真的,那么诱人?

该《通知》明确了比特币的性质:一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是,比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

为了弄清真相,她将所有关于维卡币的资料翻阅出来,寻找着方向。

《通知》虽然也提到了一些应对措施,不过主要是在意识层面:为了避免因比特币等虚拟商品借“虚拟货币”之名过度炒作,损害公众利益和人民币的法定货币地位,《通知》要求金融机构、支付机构在日常工作中应当正确使用货币概念,注重加强对社会公众货币知识的教育,将正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护自身财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容,引导公众树立正确的货币观念和投资理念。

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此外,央行行长周小川亦曾在公开场合谈到比特币。2014年4月,他在接受媒体提问时称,“比特币本来也不是央行启动的,也不是央行批准的一个币,我们也谈不上什么取缔。”

维卡币

成绍飞:

维卡币是一种创造出来的网络虚拟货币名词,它是继比特币之后的第二代加密货币,因此被标榜为比特币二代。据维卡币公司描述:维卡币继承了比特币的财富增值属性,但是更附有创新的金融思维和理念,投资人购买账户后,便得到相应的代币,利用代币“挖矿”,就能获得相应的维卡币回报。

早在2015年7月,董丽梅在熟人的介绍下加入了“数字货币维卡币理财”项目,并于次年4月,在海阳成立维卡商务信息咨询服务部,专门发展维卡币会员,以发展维卡币营利作为事业发展。在董丽梅的口中,维卡币就是“比特币二代”,它有着显赫的国外背景,又有着轻松的赚钱途径,好像人们只要有发现它的眼光,就可以抢得先机,赚得盆满钵满。

听起来一切都很美好,可是对大多数人而言,他们只是隐约知道比特币炒得很火,很多商界大佬都投了资,可真能实实在在说出一二三的人却鲜有人在。那么,作为“一代维卡币”的比特币又是什么呢?

成绍飞:

简单的说,比特币是运行在互联网上的可在全世界通用的货币,是不受中央政府或中央银行控制的“钱”,它也被称为“电子黄金”,不仅可作为货币使用,也是一种广受关注的投资标的。用户可以买到比特币,同时还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币,这个“开采”的过程就称之为“挖矿”。在每一个10分钟内,看谁先挖到矿,就奖励一定数量的比特币,这个奖励的过程就是比特币发行的过程。

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比特币

有人会问了,维卡币不也是通过“挖矿”获得相应回报吗?明明是“双生兄弟”,为什么比特币就被承认,而维卡币则成了人人喊打的过街老鼠?

成绍飞:

经过研究可以看出,维卡币虽然号称是“比特币二代”,但它在做法上却有很多差异。比如比特币无需入会费、挖矿源代码公开、不存在‘拉人头’式的营销,而这三点维卡币都没做到。其中,最关键的挖矿源代码维卡币一直故作神秘不愿公开。虽然其公司内部确认为“直销”,但始终没有拿到国内许可,而在2017年央视公布350个资金传销组织名单,维卡币赫然在列。

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2017年央视公布350个资金传销组织名单,其赫然在列。

2016年,董丽梅等人正是利用大家对这些网络货币的不了解,刻意模糊概念、混淆视听。见维卡币发展不错,董丽梅等人又引进了一种名叫“UCM”的项目,同样是以类似的手段进行传销。不到半年时间,仅董丽梅一人在这两个项目中,就发展会员多达800余人,累计传销资金数额达2400余万元。

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案件发展到这里,成绍飞更加疑惑。虽然董丽梅能言善道,可这样大规模的传销活动怎么会让人一点警惕心都没有?难不成大家都被“洗脑”了?通过走访一个个受害者,成绍飞心中得到了答案。

成绍飞:

我发现,董丽梅等人在群里不讲关于传销关于拉人头等课程,上线人员和网站上宣传的都是如何理财投资多少钱每天的利息是多少,维卡币产品今天又增值了多少等内容。本案中维卡币网上和UCM网站上宣传着个人理财,产品增值等内容,从措词到口号都极具诱惑性和欺骗性。

许多下线本着对互联网高科技理财的信任,没有判断能力,认为这就是真正的电子商务,在案发公安机关找其取证时还屡屡强调他们参加的不是传销活动,而是一种新型的互联网理财行为。

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那么,本案到底属不属于传销呢?

面对重重困难和迷惑,成绍飞不断翻找着资料,试图在一个个法条之中寻找突破。就在案件即将陷入僵局之际,一个念头闪过,让她突然拨开云雾见阳光。

成绍飞:

抛开其他因素不谈,我想先给此案定性。它到底属不属于传销、怎么认定、证据达不达标,我决定一步步来。尽管此案中,该传销组织称自己没有限制人身自由等行为,他们的目的是推销网络理财产品,但是无论传销组织披着投资还是买房等合法的外衣,只要符合直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加的,就属于传销。

案件定性了,可紧接着,更令检察官头疼的事来了:此案不单是传销,而且是新型网络传销,在此类案件经验尚缺的情况下,案件办理起来尤为棘手。

成绍飞:

网络传销与传统传销有着很大的区别。首先就是利用的渠道不同。网络传销利用网站作为传销平台,网络是一个虚拟空间,传销者利用网络是高科技产品的这一特征,借助高科技的名义,遮人耳目,从传销传统的实物产品发展为纯粹以发展会员获得资金为目的,付费方式都是网上支付完全电子商务化了,而不是像传统传销那样需要交给其上线。

这样一来,网络传销便更具有欺骗性和隐蔽性。

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在本案中,董丽梅等人利用网站和微信群大肆虚假宣传,吸引下线人员投资。

成绍飞:

这些人很善于“攻心”,给下线人员划了一个饼,让下线人员相信前景非常的美好,发展会员还有非常高的提成,投资的本钱在发展下线的过程中会很快的得以收回,且投资本金会在以后大大的增值,如此低风险、高收益的投资,让谁看来也简直就是天上掉下的“馅饼”,能被砸中,像是福气。有的下线人员将自己的亲戚朋友都拉为会员成为自己的下线。

他们一边为产品规划着“光明前景”,一边也为自己留足了“退路”。

成绍飞:

本案中,所有会员都是在网上进行,使用的用户名也是假名或者代号,并且有各自的登陆密码。并且本案中会员加入时还要求一律通过银行转帐的方式,这避免了传统传销中下线与上线要见面的情况,操纵者由明转向暗处了,万一下线人员被执法部门查获,那么上线也能逃之夭夭。且大大加大了公安机关破案的难度,在找下线时根据虚拟的网络代号查找下线非常的困难。

这便是网络传销第二个不同之处了。

传统的传销方式往往要把下线人员集中到一起进行讲课洗脑,而网络传销根本不限制人身自由,人员已经突破了地域的限制,不用再局限于地区,互联网具有跨地域性,使网络传销突破了地域和国界的限制。

由于各地管辖的限制,各地工商一般只能监督本辖区的传销活动,而公安机关在面对这种跨地域案件的调查取证时,也是困难重重。

成绍飞:

本案中,公安机关为了取得下线人员的证言以及董丽梅上线人员的证言,跑了全国好几处地方费了大量的警力。且本案中董丽梅加入的维卡币和UCM的网站注册地还在国外,如今各国对传销的法律规定不一,因此对于其最高层级的头目的处罚比较难办,这也是案件比较遗憾的地方。

2017年5月2日,海阳市人民检察院以董丽梅等人组织、领导传销活动罪向海阳市人民法院提起公诉,同年9月6日开庭审理。2018年5月4日海阳市人民法院一审判处被告人董丽梅有期徒刑七年并处罚金人民币三十万元。判决后被告人上诉,2018年10月29日烟台市中级人民法院裁定对董丽梅维持原判。

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案件到此告一段落,但成绍飞的思考却没有停止。近年来,国家对传销违法犯罪活动持续打压后,传销的形式与手段逐步衍生、变异,更加隐蔽、更具欺骗性。面对重重迷雾和阻碍,检察官到底该如何应对呢?

成绍飞:

“无论销售方式多隐蔽,多复杂,只要符合下列方式之一,即为传销行为。”比如从组织方式看,传销组织者承诺给予参加者高额回报,发展他人加入,参加者再以同样的方式介绍和发展他人加入,以此组成上下线紧密联系的传销网络;从计酬方式看,组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬,或以参加者发展的下线的销售业绩为依据给付报酬,形成传销的“金钱链”。从经营目的看,传销不以销售商品做为最终目的,而以发展人员数量、骗取钱财为最终目的。

在此,检察官也要提醒广大投资人,树立正确的投资观和理财观,不要迷信什么一夜暴富,更不要受高额回报引诱沉溺其中。只要树立正确的消费观、理财观,就能很容易看破各种虚妄的骗术,保护自身合法权益。

来源:山东人民检察院微信公众号

文字:刘 璠

编辑:王 帅

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